كشفت مصادر متطابقة أن بنوكا مختلفة بلّغت عن حسابات ضخمة لغسيل الأموال؛ إذ أخبر عدد منها عن عمليات مشبوهة، وسحبت منها مبالغ مالية ضخمة نقدا بعد التحقيقات التي كشفت أن عملية تجهيز لمشاريع بالبيضاء تتم عن طريق أشخاص آخرين غير المعنيين الذين يؤدون قيمتها المالية.
ووفق “المساء”، فإن عملية لغسيل الأموال جرى الإبلاغ عنها تخص إطارا طبيا اقتنى عقارات وتخصص في تجهيز مشاريع طبية بعد إيداع الأموال في حساب شركة إيطالية قام مسيرها بتسديد قيمة هذه العقارات وتجهيز المشاريع من حسابات بنكية أخرى، قبل تحويلها لاحقا إلى صاحب المشاريع الأصلي.
من جهة أخرى اوضح المصدر ذاته أن التحقيقات مازالت جارية من أجل الكشف عن حقيقة حسابات بنكية مجهولة قامت بأداء فواتير تجهيز مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية بـ” دوار سيدي سعيد” بالجماعة القروية مجاط، إقليم شيشاوة، دون أن يجري الكشف عن الملاك الحقيقيين لهذه الأراضي الفلاحية.